domingo, agosto 7, 2022
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Fiscalía presenta prueba documental en caso de lavado de activos en el que es procesado el exgerente de Seguros Sucre

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La audiencia se reinstaló en Guayas y en este caso también es procesada la esposa del exgerente. 

Punto Noticias.- En la audiencia de juicio contra el exgerente de Seguros Sucre, José Luis R., y su esposa Verónica H., por su presunta participación en el delito de lavado de activos, la Fiscalía presenta su prueba documental.

Durante estos dos últimos meses, la Fiscalía ha presentado su prueba testimonial y también se ha dado paso para que las defensas de los procesados intervengan.

Según la Fiscalía, los procesados no justificaron una transferencia de dinero desde los Estados Unidos a la empresa Casa Mobeloft S. A., en Ecuador, cuya accionista es Marina V., esposa de Juan Xavier R., expresidente de Seguros Sucre.

Juan Xavier R. fue sentenciado a 51 meses de cárcel por lavado de activos en Estados Unidos, luego de que aceptó su culpabilidad.

Los testigos de la Fiscalía indicaron que la firma de abogados en la que laboraba Verónica H. recibió una transferencia del exterior e hizo un cheque para el pago de un bien inmueble que compró su esposo.

La entidad determinó que bajo esa modalidad también se adquirieron otras cosas y que en la ruta de los sobornos que se inició en Estados Unidos y culminó en Ecuador se trató de camuflar el origen ilícito de USD 1,3 millones.

Fuente: Fiscalía, redes sociales

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