miércoles, mayo 18, 2022
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Fiscalía denuncia represalias por operativo en caso Big Money

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La entidad señaló que los funcionarios que participaron de los allanamientos fueron perseguidos y unidades policiales dañadas.

Punto Noticias. La Fiscalía General comunicó las acciones desarrolladas en el operativo «Verde Fortuna», relacionado con la investigación de un presunto delito de captación ilegal de dinero por parte de la supuesta empresa «Big Money», en Quevedo.

La Fiscalía Antilavado de Activos, como titular de la investigación previa por el presunto delito de captación ilegal de dinero contra Miguel Ángel Nazareno C., ejecutó un acto urgente de allanamiento, la madrugada del miércoles, tras recabar información de entidades reguladoras del sistema financiero nacional, que asegura que «Big Money» no está autorizada como plataforma financiera para captar dinero, no está registrada para cumplir ninguna actividad económica y financiera, no está registrada como persona jurídica y no cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

La Fiscalía, con estos antecedentes, ejecutó tres allanamientos, con el objetivo de precautelar el bienestar ciudadano ante un posible delito y recolectar elementos e indicios que aporten al esclarecimiento de los hechos.

Los inmuebles intervenidos fueron «Comercial Nazareno», que sería el domicilio de Miguel Ángel N. C., «Tennis Club Quevedo», donde se estaría captando el dinero y un tercer lugar donde se presume se almacenaba el dinero.

Como represalias al operativo ejecutado, personas no identificas incineraron un vehículo de investigación policial y causaron daños materiales a dos unidades policiales más. Mientras que otras no permitieron el ingreso de dos grupos de fiscales y personal de apoyo a los puntos intervenidos. Además, los persiguieron, presuntamente armados y en motocicletas.

Sin embargo, se lograron levantar indicios y elementos, como cuadernos y libretas con listas y registros de ingresos y egresos diarios de «Big Money»; recibidoras y recibos con número de RUC y por varias cantidades de dinero; 12 contadoras de dinero; sellos secos; sellos de tinta con el logo de «Big Money»; y, 17.165 dólares en efectivo, que fueron ingresados en cadena de custodia. No se encontró más dinero durante la ejecución del operativo.

También se incautó un arma de fuego, 71 municiones con una alimentadora de varios calibres, tres teléfonos celulares y un CPU.

Fiscalía aclara que no existe boleta de captura en contra de Miguel Ángel Nazareno C. y que ha sido convocado, para este viernes 2 de julio, a rendir su versión libre y voluntaria, en compañía de su abogado.

La Fiscalía General continuará recabando elementos que permitan avanzar en la investigación, señala el comunicado de la institución.

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