sábado, mayo 21, 2022
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Ecuagran y Delcorp están en la mira ante denuncia de liquidador por desvío de fondos registrados en Bolsa de Valores

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En su denuncia el funcionario da detalles sobre el uso de los fondos obtenidos con la VI emisión de obligaciones. 

Punto Noticias.- El liquidador de Ecuatoriana de Granos S.A. (Ecuagran), José Ibáñez Santos, denunció el desvío de los fondos captados en la Bolsa de Valores.

En su denuncia, el funcionario mencionó que hay captaciones de dinero con letras de cambio, relaciones inusuales con proveedores y la indebida utilización de los fondos levantados a través de la VI emisión de obligaciones en la Bolsa de Valores por parte no solo de Ecuagran, sino de su relacionada Delcorp S. A.

En su escrito, el liquidador dejó en claro que para él se puede identificar el cometimiento de presuntos delitos de lavado de dinero, abuso de confianza, estafa y defraudaciones bursátiles.

El punto principal de la denuncia radica en el uso que se le dio al dinero obtenido con la emisión de obligaciones, a partir de 2019, por parte de Ecuagran y Delcorp.

Para obtener la autorización de la Superintendencia de Compañías, a fin de emitir USD 15 millones cada una, estas empresas presentaron un plan de cómo iban a utilizar los recursos de los inversionistas, pero de acuerdo con el análisis del liquidador esto no se concretó.

Al menos se tenía previsto utilizar parte de lo recaudado al pago de deudas y para garantizar el flujo se creó un fideicomiso mercantil, con el propósito de organizar el pago a los acreedores. Pero para el liquidador existieron cancelaciones por fuera de esta figura e incluso como garantía de la emisión se otorgó una prenda comercial sobre los inventarios de Ecuagran.

De acuerdo con el liquidador, Ecuagran utilizó parte de esos fondos para cubrir un vencimiento que arrastraba por la emisión de obligaciones, pero la diferencia fue a la cuenta de Delcorp, por instrucciones de Enrique Weisson, entonces gerente de Ecuagran.

En abril de 2020, el total de la venta de obligaciones (USD 1,5 millones) por parte de Ecuagran fue a la cuenta de Delcorp en el Decevale (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores).

Mientras, en junio de ese mismo año, Ecuagran usó parte de lo recaudado para comprar una factura negociable de Compañía Bonacostum S. A. por USD 860.000, cuyo soporte fue una “compensación bilateral” entre dos casas de valores. Esa factura se vendió al día siguiente a la sociedad Dinamo S. C. C. y se cancelaron varias letras de cambio.

Todos estos papeles tenían como beneficiarios a personas naturales y en su intermediación se registra a Consultora Southern Cross Capital Markets S. A., que el año pasado cambió de nombre a Atlántida Advisors Ecuador (vinculada a Accitlan).

En la denuncia se hace alusión también al pago de uno de los acreedores de Delcorp, Nitron Group Corporation.

A mediados de 2020, Ecuagran, a través de Citadel Casa de Valores, vendió obligaciones al Banco del Austro, por intermediación de Accitlan, por un valor nominal de USD 5,3 millones.

También compró dos certificados de depósito de Banco del Austro por USD 2,25 millones y USD 2,69 millones cada uno.

Un mes después, Ecuagran solicitó la precancelación de uno de estos certificados de depósito y lo utilizó para cubrir una deuda de Delcorp S. A. a favor del proveedor internacional Nitron Group, debido a que Ecuagran era el garante.

Para agosto, en cambio, se utilizó otro certificado con el fin de pagar otras letras de cambio.

En un oficio enviado en febrero pasado a Ibáñez, el procurador judicial del Banco del Austro, Juan Vélez Palacios, explicó que Ecuagran mantiene ocho letras de cambio con esa institución financiera.

Las letras de cambio habrían sido emitidas entre febrero y agosto de 2020 por Servicios Portuarios y de Mantenimiento de Silos Sepyman S. A., Los ocho documentos respaldan deudas por USD 3,8 millones.

Además, el liquidador cuestionó que la Superintendencia de Compañías levantó en septiembre de 2019 la intervención de Ecuagran S. A., que había durado seis meses, y que en octubre de ese mismo año ya le permitió realizar la VI emisión de obligaciones

Fue a mediados del 2020 que la empresa empezó a atrasarse en el pago a los inversionistas que compraron estas obligaciones. En el listado están el Instituto de Seguridad Social de la Policía, el Banco del Instituto de Seguridad Social, Seguros Sucre y el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano.

Fuente: El Universo, redes sociales

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