viernes, septiembre 30, 2022
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26 testigos apuntan a que el exgerente de Seguros Sucre y su esposa incurrieron en el delito de lavado de activos

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En la audiencia de juicio, la Fiscalía continúa con la presentación de la prueba testimonial.  

Punto Noticias.- La audiencia de juicio contra el exgerente de Seguros Sucre, José Luis R., y su esposa Verónica H., por el delito de lavado de activos ya lleva más de siete días.

La Fiscalía ha presentado hasta el momento 26 testigos para demostrar que los procesados no justificaron una transferencia de dinero desde los Estados Unidos a la empresa Casa Mobeloft S. A., en Ecuador, cuya accionista es Marina V., esposa de Juan Xavier R., expresidente de Seguros Sucre.

Juan Xavier R. fue sentenciado en marzo pasado a 51 meses de prisión en Estados Unidos, tras haber aceptado que lavó dinero que provenía de sobornos de dos compañías reaseguradoras, entre los años 2013 y 2017.

En marzo de 2021, el expresidente de Seguros Sucre, Juan Xavier R., fue sentenciado a 51 meses de prisión en Estados Unidos, tras aceptar que lavó dinero que provenía de sobornos de dos compañías reaseguradoras, entre los años 2013 y 2017.

Una de las transferencias realizadas fue a la empresa Casa Mobeloft S. A., en Ecuador.

Algunos de los testigos indicaron que la firma de abogados en la que laboraba Verónica H. recibió una transferencia del exterior e hizo un cheque para el pago de un bien inmueble de su cónyuge.

Fuente: Fiscalía, redes sociales

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